Eseguite 12 ordinanze di custodia cautelare nelle province di Ancona, Palermo e Roma. Sono 13 le perquisizioni eseguite e nel complesso sono state indagate 67 persone coinvolte a vario titolo nel riciclaggio.
In particolare, in provincia di Ancona, risultava domiciliato il capo dell’organizzazione criminosa, un romeno, che si occupava di nazionalizzare le auto di elevato valore economico, provenienti dalla Romania, falsificandone i documenti, per poi reinserirle nel mercato nazionale.
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